2021年第二次臨時股東大會決議的公告

證券代碼:002595                 證券簡稱:豪邁科                公告編號:2021-019

 

 山東豪邁機械科技股份有限公司

  2021年第次臨時股東大會決議的公告

 

    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

 

特別提示:

1. 本次股東大會沒有出現否決提案的情形。

2. 本次股東大會沒有涉及變更以往股東大會已通過的決議。

一、會議召開和出席情況

1.                      會議召開的時間 

1)現場會議時間:2021915日(周三)下14:30

2)網絡投票時間:2021915

通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間2021915日上9:159:25、9:3011:30和下13:0015:00;

通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間2021915日上9:15至下15:00期間的任意時間。

2.                      會議地點:山東省高密市密水科技工業園豪邁2069號,辦公樓三樓會議室。

3.                      會議召開方式:現場表決、網絡投 

4.                      會議召集人:公司第五屆董事會

5.                      現場會議主持人:董事長張恭運先生

6.                      會議出席情況 

1)現場會議出席情 

本次股東大會出席現場會議的股東及委托代理人共17人,代表股份373,042,785股,占公司股份總數的46.6303%。 

2)網絡投票股東參與情 

通過網絡投票系統進行投票的股東資格身份已經由深圳證券交易所交易系統進行認證,根據深圳證券信息有限公司提供的數據,本次股東大會通過網絡投票的股東17人,代表股份39,407,706股,占公司股份總數的4.9260%。

合計參加本次股東大會的股東人數為34人,代表股份412,450,491股,占公司股份總數的51.5563%。 

3)參加投票的中小投資者(除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公5%以上股份以外的股東)情況

    參加投票的中小投資者為26人,代表股份57,482,070股,占公司股份總數的7.1853%。

公司部分董事、監事、高級管理人員及公司聘請的北京德和衡律師事務所律師出席或列席了會議。本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》等有關法律、法規的要求和《公司章程》的規定。 

二、議案審議表決情況

本次股東大會采用現場和網絡表決相結合的方式經審議通過如下議案:

1、審議《2021年半年度利潤分配的預案

20211-6月公司實現營業收3,073,033,198.44元,歸屬于上市公司股東的凈利潤580,623,348.27元;當公司法定盈余公積累計額達到注冊資本50%即四億元時不再提取法定盈余公積金,本期實際計0.00元,截2021630日合并報表可供股東分配的利潤4,480,085,442.55元,母公司可供分配利4,453,798,438.58元。

經公司第五屆董事會第八次會議審議通過2021年半年度利潤分配預案為:公司擬2021630日總股800,000,000股為基數,向全體股東10股派發現金紅3.75元(含稅),共計派300,000,000.00元,不派送紅股,不使用公積金轉增股本。

本次利潤分配方案公布后至實施前,若公司總股本發生變動,公司則以未來實施分配方案時股權登記日的總股本為基數,按照分配總額不變的原則對分配比例進行相應調整。

表決結果:同意412,086,091股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數(含網絡投票)的比例為99.9116%;反對364,400股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數(含網絡投票)的比例為0.0883%;棄0股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數(含網絡投票)的比例為0.0000%。該議案獲通過。

其中,中小投資者同意57,117,670股,占出席本次股東大會中小投資者表決權總數的99.3661%;反對364,400股,占出席本次股東大會中小投資者表決權總數的0.6339%;棄0股,占出席本次股東大會中小投資者表決權總數的0.0000%。

、律師出具的法律意見

律師事務所名稱:北京德和衡律師事務所

律師姓名張淼晶、王智

法律意見書的結論性意見:本次股東大會的召集和召開程序、召集人和出席會議人員的資格、表決程序和表決結果均符合《公司法》《股東大會規則》等相關法律法規以及規范性文件和《公司章程》的規定,本次股東大會表決結果合法、有效。

、備查文件

1.經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議;

2.北京德和衡律師事務所出具的《關于山東豪邁機械科技股份有限公司2021年第次臨

時股東大會的法律意見書》。

 

    特此公告。

 

山東豪邁機械科技股份有限公司

董事會 

                                                           2021915 

 

 

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