第五屆董事會第九次會議決議的公告

證券代碼:002595                證券簡稱:豪邁科               公告編號:2021-021

 

山東豪邁機械科技股份有限公司

屆董事會第次會議決議的公告

 

    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛

假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

 

山東豪邁機械科技股份有限公司(以下簡稱公司)第屆董事會第次會議通知已于20211015日以電子郵件或傳真方式送達各位董事,會議于20211026在公司會議室以現場結合通訊表決方式召開,會議應出席董事9人,實際出席9人。全體高管及監事列席了會議。會議由公司董事長張恭運先生主持,本次會議的召集、召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定,會議合法有效。 

經與會董事認真討論,一致通過以下決議: 

一、會議9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《2021年第三季度報告

經審核,董事會全體成員認為《2021年第三季度報告》的編制和審核程序符合法律、行政法規、中國證監會的規定,報告的內容能夠真實、準確、完整地反映公司的實際情況。 

2021年第三季度報告》刊登于《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn。

二、會議9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于開展外匯套期保值業務的議案》

經審核,董事會全體成員認為公司已就開展外匯套期保值業務的行為建立了健全的組織機構、業務操作流程、審批流程及《外匯套期保值業務管理制度》。在保證正常生產經營的前提下,公司開展外匯套期保值業務,有利于規避和防范匯率大幅波動對公司經營造成的不利影響,有利于控制外匯風險,不存在損害公司和全體股東利益的情形。因此,同意公司開展外匯套期保值業務。

公告全文刊登于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

三、會議6票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于調2021年度日常關聯交易預計額度的議案》

本報告詳細內容刊登于《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn),本報告無需提交股東大會審議。關聯董事張恭運先生、單既強先生、張偉先生進行了回避表決。獨立董事對本事項發表了事前認可及獨立意見,具體內容詳見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

 

 

山東豪邁機械科技股份有限公司董事會 

                                                      

 

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