第五屆監事會第九次會議決議的公告

證券代碼:002595                證券簡稱:豪邁科                 公告編號:2021-022

 

 山東豪邁機械科技股份有限公司

  屆監事會第次會議決議的公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

 

山東豪邁機械科技股份有限公司(以下簡稱公司)第屆監事會第次會議通知已于20211015以電子郵件或傳真方式送達各位監事,會議于20211026在公司會議室以現場表決方式召開,會議應出席監事3人,實際出席監事3人。會議由公司監事會主席柳勝軍先生主持,本次會議的召集、召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定,會議合法有效。 

經與會監事認真討論,一致通過以下決議: 

一、會議3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《2021年第三季度報告

監事會認為:董事會編制和審核山東豪邁機械科技股份有限公司《2021年第三季度報告》的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定,報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況,不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

2021年第三季度報告》刊登于《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

二、會議2票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于調2021年度日常關聯交易預計額度的議案

本報告刊登于《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn),本報告無需提交股東大會審議。關聯監事柳勝軍先生進行了回避表決。

特此公告。 

 

山東豪邁機械科技股份有限公司 監事會 

                                         

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