關于調增2021年度日常關聯交易預計額度的公告

證券代碼:002595                證券簡稱:豪邁科               公告編號2021-025          山東豪邁機械科技股份有限公司

關于調增2021年度日常關聯交易預計額度的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、日常關聯交易基本情況

(一)日常關聯交易概述

山東豪邁機械科技股份有限公司(以下簡第五屆董事會第四次會議2021年第一次臨時股東大會審議通過了《2021年度日常關聯交易預計的議案》,預計公司2021日常關聯交易總金額不超113,750.00萬元人民幣。相關公告刊登于《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

公司第五屆董事會第次會議第五屆監事會第次會議審議通過了《關于調2021年度日常關聯交易預計額度的議案》,審批的日常關聯交易增加額度合計為18,350萬元,審批額占最近一期經審計的凈資產比例為3.18%。相關公告刊登于《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

根據公司經營發展的需要,擬調增與關聯方山東豪邁機械制造有限公司(以下簡豪邁制、高密同創氣門芯有限公司(以下簡同創氣門芯)、山東豪邁重工有限公司(以下簡豪邁重工日常關聯交易預計額度。公司本次擬增加豪邁制造銷售產品、商品關聯交易額度4,000.00;擬增加向同創氣門芯采購原材料關聯交易額度500.00萬元;擬增向豪邁制造采購原材料關聯交易額度2,000.00萬元;擬增向豪邁重工采購原材料關聯交易額度600.00萬元。其他類型日常關聯交易預計額度仍以年初預計額度為準。

本次事項已由公司第屆董事會第次會議審議通過。公2020年經審計的歸屬上市公司股東的凈資產為576,985.47元,本次審批的日常關聯交易增加額度合計7,100元,審批額占最近一期經審計的凈資產比例為1.23%。

本年度經董事會審議通過的累計調2021年度日常關聯交易預計額度為25,450萬元,審批額占最近一期經審計的凈資產比例為4.41%,根據《深圳證券交易所股票上市規則》及公司章程等的規定,本事項無需提請公司股東大會審議。

(二)本次增加預計 2021年度日常關聯交易類別和金額                   

單位:人民幣萬元

關聯交易類別

關聯人

關聯交易內容

關聯交易定價原則

調整前預計金額

調整后預計金額

本年年初至930日發生金額

2020年發生金額

豪邁科技向關聯人銷售產品、商品

山東豪邁機械制造有限公司

鑄件等

市場定價

78,000.00 

82,000.00

62,599.28

63,361.54

小計

 

 

78,000.00

82,000.00

62,599.28

63,361.54

豪邁科技向關聯人采購原材料

高密同創氣門芯有限公司

氣孔套等

市場定價

1,200.00

1,700.00

1,088.16

959.04

山東豪邁機械制造有限公司

焊接件等

市場定價

22,000.00

24,000.00

16,816.31

17,110.31

山東豪邁重工有限公司

排氣煙道和吸氣過濾室等

市場定價

2,000.00

2,600.00

1,605.01

1,276.86

小計

 

 

25,200.00

28,300.00

19,509.48 

19,346.21

注:本年年初至930日發生金額為初步統計數據,未經審計。

二、關聯方情況及關聯關系

(一)                      基本情況

1. 山東豪邁機械制造有限公司

法定代表人:閆俊吉

注冊資本:20000.00萬人民幣

主營業務:設計、制造、銷售專用機械設備、壓力容器、換熱器、石油天然氣處理設備、壓縮機及成套設備、透平機械及其零部件、化工設備、醫療器械、醫療用品、碳化硅陶瓷材料及其制品、水處理與環保設備及各配套零部件,并提供相關安裝調試、售后服務;制造銷售機械零部件、汽車零部件、軌道交通設施零部件、石油鉆采設備零部件;合同能源管理;化工工藝開發及驗證服務;計算機軟硬件開發、銷售及技術服務;網絡技術推廣與咨詢服務;經營國家允許范圍內的貨物進出口業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)

住所:山東省濰坊市高密市經濟開發區康成大街5655 豪邁產業園

截至20201231,豪邁制造總資產為252,422.81萬元,凈資產為105,020.52萬元,2020年度實現主營業務收入253,438.66萬元,凈利潤45,069.94(以上數據未經審計)。

2021630,豪邁制造總資產為315,110.59萬元,凈資產為142,145.40萬元。(以上數據未經審計)。

2. 高密同創氣門芯有限公司

法定代表人:李健

注冊資本:2500.00萬人民幣

主營業務:生產銷售氣門嘴、氣門芯;生產水果醋、油燈、香花包、裝飾鹽、裝飾油(以上不含食用品);機械加工;與本企業產品相關的貨物進出口貿易。上述經營范圍依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動。

住所:山東省濰坊市高密市醴泉街道鳳凰大街(西)1908                

20201231日,同創氣門芯總資產為9,816.55萬元,凈資產為3,698.69萬元,2020年度實現主營業務收入10,513.28萬元,凈利潤440.67萬元(以上數據未經審計)。

截至2021630,同創氣門芯總資產為11,107.33萬元,凈資產為4,257.68萬元(以上數據未經審計)。

3. 山東豪邁重工有限公司

法定代表人:魏效輝

注冊資本:7000.00萬人民幣

主營業務:煉油化工設備、通用機械設備、油氣勘探設備、油氣處理設備(以上不含特種設備)的設計、銷售;房屋租賃服務;物業管理服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)

住所:山東省日照市日照經濟技術開發區濱海路99

截至20201231,豪邁重工總資產為9,925.01萬元,凈資產為7,391.86元,2020年度實現主營業務收入2,045.82萬元,凈利潤485.70萬元(以上數據未經審計)。

截至2021630,豪邁重工總資產為10,851.37萬元,凈資產為7,238.35萬元(以上數據未經審計)。

(二)與公司的關聯關系:

1. 豪邁集團股份有限公司持有豪邁制100%的股權,張恭運先生持有豪邁集團股份有限公司80.08%的股權,為豪邁制造實際控制人。豪邁制造與公司屬同一實際控制人控制,符合《深圳證券交易所股票上市規則10.1.3條之規定,豪邁制造與本公司存在關聯關系。

2. 豪邁集團股份有限公司持有同創氣門32.04%的股權,張恭運先生持有豪邁集團股份有限公80.08%的股權,為同創氣門芯實際控制人。同創氣門芯與公司屬同一實際控制人控制,符合《深圳證券交易所股票上市規則》10.1.3條之規定,同創氣門芯與本公司存在關聯關系。

3. 豪邁集團股份有限公司持有豪邁重100.00%的股權,張恭運先生持有豪邁集團股份有限公80.08%的股權,為豪邁重工實際控制人。豪邁重工與公司屬同一實際控制人控制,符合《深圳證券交易所股票上市規則》10.1.3條之規定,豪邁重工與本公司存在關聯關系。

(三)履約能力分析:

豪邁制造、同創氣門芯、豪邁重工依法存續且生產經營情況正常,財務狀況良好,具備良好的履約能力。

三、關聯交易主要內容

(一)關聯交易的定價政策及定價依據

1.關聯交易主要內容。上述關聯交易均遵循公平合理的定價原則,具體采用如下定價方式:關聯方之間交易的價格在有市場可比價格的情況下,參照市場價格制定,在無市場可比價格的情況下,以可比的獨立第三方的市場價格成本加成定價為參考標準,各方根據自愿、平等、互惠互利原則簽署交易框架協議,并保證相互提供的產品價格不偏離第三方價格;交易價款根據約定的價格和實際交易數量計算,付款安排和結算方式參照行業公認標準或合同約定執行。公司將遵循公開、公平、公正的原則,并根據自愿、平等、互惠互利的原則與關聯方進行交易。

2.關聯交易協議簽署情況。20211026公司(乙方)與豪邁制造、同創氣門芯、豪邁重工簽署了2021年度日常關聯交易相關的框架協議。本協議自雙方法定代表人或授權代表簽字、蓋章之日起成立,經乙方董事會審議通過之日起生效。有效期至20211231日止。

四、關聯交易目的和對上市公司的影響

公司與關聯方進行交易是基于日常生產經營需要,有助于為客戶提供更好的服務及公司生產、銷售的穩定,實現公司持續發展。上述關聯交易的交易價格依據協議價格或市場條件公平、合理確定,不存在損害公司和全體股東利益的行為;上述關聯交易均為公司正常生產經營需要,符合公司的實際經營和發展需要,有利于公司資源的有效利用、促進收入總量的提升,提高公司整體盈利水平。同時,上述關聯交易對公司獨立性沒有影響,公司業務不會因此類交易而對關聯人形成依賴或被其控制。

五、獨立董事事前認可情況和發表的獨立意見

公司獨立董事認為:公司董事會在審議該議案時,表決程序符合有關法律、法規及《公司章程》的有關規定和要求,決策結果合法、有效;司擬增加2021年度日常關聯交易預計額度是為了公司開展正常經營管理所需要,交易價格遵循公平合理的定價原則,有利于公司主營業務的開展和持續穩定發展,未對公司獨立性構成不利影響,沒有損害公司及非關聯股東的利益。同意增加2021年度預計發生日常關聯交易額度。

六、備查文件

1. 屆董事會第次會議決議;

2. 屆監事會第次會議決議;

3. 《獨立董事對相關事項的事前認可》、《獨立董事對相關事項發表的獨立意見》;

4. 公司與豪邁制造簽署的2021年度日常關聯交易的補充框架協議;

5. 公司與同創氣門芯簽署的2021年度日常關聯交易的補充框架協議;

6. 公司與豪邁重工簽署的2021年度日常關聯交易的補充框架協議;

 

 

山東豪邁機械科技股份有限公司

董事會

二〇二十六

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