第五屆董事會第十次會議決議公告

證券代碼:002595                 證券簡稱:豪邁科                公告編號:2021-028


山東豪邁機械科技股份有限公司

屆董事會第次會議決議的公告


    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛

假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

山東豪邁機械科技股份有限公司(以下簡)第屆董事會第次會議通知已于20211022日以電子郵件或傳真方式送達各位董事,會2021113在公司會議室以現場結合通訊表決方式召開,會議應出席董9人,實際出9人,公司全體監事、高管列席了會議。會議由董事長張恭運先生主持,本次會議的召集、召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定,會議合法有效。 

經與會董事認真討論,一致通過以下決議 

一、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果,審議通過了《關于對外提供委托貸款的議案

公司目前經營情況良好,財務狀況穩健,經營現金流量充沛,在保證流動性和資金安全的前提下,公司決定利用暫時閑置的自有資金,通過委托銀行向高密市國有資產管理有限公司提供不超4.5億元人民幣的委托貸款,貸款期限不超過1年,貸款年利率8.10%,利息按月結算。次使用自有資金進行委托貸款,有利于提高公司自有資金的使用效率,增加公司效益。

本議案全文刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。獨立董事對本事項發表了獨立意見,具體內容詳見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn。 

本議案需提交股東大會審議。


特此公告。

  山東豪邁機械科技股份有限公司

董事會 

                                                     2021113

性xxxx18学生和老师