第五屆監事會第十次會議決議公告

證券代碼:002595                 證券簡稱:豪邁科                 公告編號:2021-029


山東豪邁機械科技股份有限公司

屆監事會第次會議決議的公告

    本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛

假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。


山東豪邁機械科技股份有限公司(以下簡)第屆監事會第次會議通知已于20211022日以電子郵件或傳真方式送達各位監事,會議2021113在公司會議室以現場表決方式召開,會議應出席監3人,實際出席監3人。會議由柳勝軍先生主持,本次會議的召集、召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定,會議合法有效。

經與會監事認真討論,一致通過以下決議 

一、會議以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果,審議通過了《關于對外提供委托貸款的議案》

經審議,在保證流動性和資金安全的前提下,本次使用自有資金進行委托貸款,有利于提高公司自有資金的使用效率,增加公司效益。公司此次對外委托貸款不會損害公司和全體股東的利益,不會影響公司持續經營能力,決策程序符合現行法律、法規及規范性文件的要求,同公司決定利用暫時閑置的自有資金,通過委托銀行向高密市國有資產管理有限公司提供不超過4.5億元人民幣的委托貸款。

本議案全文刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn。 

本議案需提交股東大會審議。


特此公告。


    山東豪邁機械科技股份有限公司

監事會

                                                         2021113

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