關于召開2022年第一次臨時股東大會的通知

證券代碼:002595 證券簡稱:豪邁科技               公告編號:2021-035

 

 山東豪邁機械科技股份有限公司

關于召開2022第一次臨時股東大會的通知

 

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛

假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

 

根據山東豪邁機械科技股份有限公司(以下簡稱公司)第屆董事會第十一次會議決議,公司決定于2022110日(周召開2022年第一次臨時股東大會,現將有關事項通知如下:

一、                      召開會議的基本情況

1. 會議召集人:公司第屆董事會

2. 會議召開的合法、合性:本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

3. 會議召開的日期、時間:

1)現場會議時間:2022110日(周)下午14:30。

2)網絡投票時間:2022110。

通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2022110上午9:159:25、9:3011:30 和下午13:0015:00;

通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2022110上午9:15至下午15:00期間的任意時間。

4. 會議的召開方式:現場表決與網絡投票相結合。

1)現場表決:

股東本人出席現場會議或通過授權委托書委托他人出席;

2)網絡投票:

公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網絡形式的投票平臺,股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式,如果同一表決權出現重復投票表決的,以第一次有效投票結果為準。

5. 股權登記日:202215

6. 出席對象:

1)于202215日(周)下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊并辦理了出席會議登記手續的公司全體股東,股東可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是公司的股東。

    2)公司董事、監事和高級管理人員。

3)公司聘請的律師。

7. 會議地點:山東省高密市密水科技工業園豪邁路2069號,辦公樓樓會議室。

二、                      會議審議事項

1. 審議《關于2022年度日常關聯交易預計的議案

2. 審議關于向銀行申請綜合授信額度的議案

上述議案經公司20211224日召開的第屆董事會第十一次會議審議通過,具體內容刊登《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上。

公司將對中小投資者表決單獨計票,單獨計票結果將于股東大會決議公告時同時公開披露。

三、                      提案編碼

 本次股東大會提案編碼示例

提案編碼

提案名稱

備注

該列打勾的

欄目可以投票

100

總議案:對本次股東大會的所有提案統一表決

非累積投票提案

 

 

1.00

關于2022年度日常關聯交易預計的議案

2.00

關于向銀行申請綜合授信額度的議案

四、                      會議登記等事項

1.                      登記方式:直接登記,異地股東可以采用信函或傳真方式登記信函或傳真方式以202217日下午16:30前到達本公司為有效登記。公司不接受電話登記。

自然人股東:自然人股東出席的,需持有股東賬戶卡和本人身份證原件及復印件進行登記;自然人股東委托代理人出席的,代理人需持有雙方身份證原件及復印件、授權委托書(見附件)和委托人證券賬戶卡進行登記。 

法人股東:法人股東的法定代表人出席的,需持有加蓋公司公章的營業執照復印件、股東賬戶卡、法定代表人身份證明書和本人身份證原件及復印件進行登記;委托代理人出席的,需持有加蓋公司公章的營業執照復印件、委托人證券賬戶卡、授權委托書(見附件)和出席人身份證原件及復印件進行登記。

2.                      登記時間:202217日(上午8:3011:30,下午13:3016:30

3.                      登記地點:山東豪邁機械科技股份有限公司 證券部

4. 聯系人 李靜  趙倩倩

聯系電話:0536-2361002    傳真:0536-2361536

聯系地址:山東省高密市密水科技工業園豪邁路2069

郵政編碼:261500

5. 與會股東食宿及交通費用自理。

五、                      參加網絡投票的具體操作流程

在本次股東大會上,股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統(地址為http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網絡投票的具體操作流程見附件一。

六、備查文件

1. 屆董事會第十一次會議決議。

                                                                    

 

 

山東豪邁機械科技股份有限公司 董事會 

                                               二〇二十二

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件一:

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1. 投票代碼:362595。

2. 投票簡稱:豪邁投票。

3. 填報表決意見。

本次股東大會的所有提案均為非累積投票議案,填報表決意見,同意、反對、棄權。

4. 股東對總議案進行投票,視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復投票時,以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意見為準,其他未表決的提案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決,再對具體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準。

、通過深交所交易系統投票的程序

1. 投票時間:2022110上午9:159:25、9:3011:30 和下午13:0015:00。

2. 股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1.       互聯網投票系統開始投票的時間2022110上午9:15,結束時間為2022110下午15:00。

2.       股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引(2016年修訂)》的規定辦理身份認證,取得深交所數字證書深交所投資者服務密碼。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3.       股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

 

 

 

 

 

 

附件二:授權委托書

授權委托書

茲委托           先生/女士代表本人(本公司)出席2022110日召開的山東豪邁機械科技股份有限公司2022年第一次臨時股東大會,并于本次股東大會按照以下指示就下列議案投票,若委托人不作具體指示,則代理人有權按照自己的意愿表決。

委托人名稱:                                         持股數:                

委托人身份證號碼(法人股東營業執照號碼):                                     

被委托人(簽名):              被委托人身份證號碼:                           

委托人對下述議案表決如下(請在相應的表決意見項下劃“√”):

提案編碼

提案名稱

備注

同意

反對

棄權

 

 

該列打勾的

欄目可以投票

 

 

 

100

總議案:對本次股東大會的所有提案統一表決

 

 

 

非累積投票提案

 

 

 

 

 

1.00

《關于2022年度日常關聯交易預計的議案》

 

 

 

2.00

《關于向銀行申請綜合授信額度的議案》

 

 

 

 

本授權委托書的有效期限為自本授權委托書簽署之日起至本次股東大會結束之時止。

委托人簽名(法人股東加蓋公章):

委托日期:           

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