豪邁科技第五屆董事會第十一次會議決議的公告

證券代碼:002595                證券簡稱:豪邁科               公告編號:2021-033

 

山東豪邁機械科技股份有限公司

屆董事會第十一會議決議的公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛

假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

 

山東豪邁機械科技股份有限公司(以下簡稱公司)第屆董事會第十一次會議通知已于20211213日以電子郵件或傳真方式送達各位董事,會議于20211224日在公司會議室以現場結合通訊表決方式召開,會議應出席董事9人,實際出席9人。全體高管及監事列席了會議。會議由公司董事長張恭運先生主持,本次會議的召集、召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定,會議合法有效。 

經與會董事認真討論,一致通過以下決議: 

、會議以 5 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果審議通過了《2022年度日常關聯交易預計的議案

公司對2022年與關聯方擬發生的日常關聯交易情況進行了合理預計,2022年預計發生日常關聯交易的金額合計不超過172,000.00萬元。

20211-11月日常關聯交易實際發生金額2021年度預計金額存在差異,主要原因為:(1)公司預計的日常關聯交易額度是公司與關聯方可能簽署合同上限金額,實際發生額是按照雙方業務發展、實際需求及具體執行進度確定,導致實際發生額與預計金額存在一定差異;(2)本次統計的實際發生額20211-11數據,202112月的關聯交易未統計在實際發生額內,也導致實際發生情況與預計存在差異。以上均屬正常情況,對公司日常經營及業績不會產生重大影響。

本報告詳細內容刊登于《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn),本報告尚需提交2022年第一次臨時股東大會審議。關聯董事張恭運先生、單既強先生、張偉先生、王曉東先生進行了回避表決。獨立董事對本事項予以事前認可并發表了獨立意見,具體內容詳見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

、會議 9 同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果審議通過了《關于向銀行申請綜合授信額度的議案

為了保證公司融資業務的順利開展,簡化審批手續,提高經營效率,公司擬向各金融機構申請銀行綜合授信額度不超過人民50億元,自董事會審議通過提交股東大會審議批準之日起一年內有效。同時授權公司董事長及管理層根據資金需求情況和生產經營實際需要,在銀行實際授予的授信額度內制定具體的融資計劃,簽署有關法律文件。

本報告詳細內容刊登于《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn),本報告尚需提交2022年第一次臨時股東大會審議。

、會議 9 同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果審議通過了《關于使用閑置資金進行現金管理的議案

為提高資金使用效益,根據公司經營發展計劃和資金狀況,在確保資金安全、操作合法合規、保證正常生產經營不受影響的前提下,同意公司對暫時閑置資金進行現金管理,累計額度不超過人民幣10億元,期限為自本次董事會審議通過之日起一年內有效。

本報告詳細內容刊登于《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

、會議以 9 同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果審議通過了《關于召2022年第一次臨時股東大會的議案》

公司定于2022110召開2022年第次臨時股東大會,《關于召開2022年第次臨時股東大會的通知》刊登《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網www.cninfo.com.cn。

特此公告。

 

 

山東豪邁機械科技股份有限公司

董事會 

                                                   十二

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