豪邁科技第五屆監事會第十一次會議決議的公告

證券代碼:002595                  證券簡稱:豪邁科                 公告編號2021-034

 

 山東豪邁機械科技股份有限公司

  屆監事會第十一次會議決議的公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

 

山東豪邁機械科技股份有限公司(以下簡稱公司)第屆監事會第十一次會議通知已于20211213日以電子郵件或傳真方式送達各位監事,會議于20211224在公司會議室以現場表決方式召開,會議應出席監事3人,實際出席監事3人。會議由公司監事會主席柳勝軍先生主持,本次會議的召集、召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定,會議合法有效。 

經與會監事認真討論,一致通過以下決議: 

、會議以 2 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果審議通過了《2022年度日常關聯交易預計的議案

本報告詳細內容刊登于《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn),本報告尚需提交2022年第一次臨時股東大會審議。關聯監事柳勝軍先生進行了回避表決。

、會議以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果審議通過了《關于向銀行申請綜合授信額度的議案

本報告詳細內容刊登于《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn),本報告尚需提交2022年第一次臨時股東大會審議。

、會議 3 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果審議通過了《關于使用閑置資金進行現金管理的議案

經審核,監事會認為司在確保資金安全、操作合法合規、保證正常生產經營不受影響的前提下,使用自有資金進行現金管理,尤其是短期現金管理,能夠有效提高公司資金使用效益,不存在損害公司中小股東利益的情形。該事項決策和審議程序合法合規,我們同意公司使用閑置資金進行現金管理,累計額度不超過人民10億元。

本報告詳細內容刊登于《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。 

 

 

山東豪邁機械科技股份有限公司

監事會 

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